Conocer antes de contratar – Fernando Díaz Juárez

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Antes de celebrar un acuerdo comercial, procuramos saber con quién tratamos. Preguntamos por su experiencia, verificamos referencias y buscamos razones para confiar. En el ámbito empresarial, esta práctica se conoce como KYC (Know Your Customer) conocer a la persona con quien se establece una relación de negocios. No debe reducirse a identificar a quien firma ni a cumplir una formalidad.

El KYC forma parte de un proceso más amplio de debida diligencia, implica reunir y valorar información verificable para saber quién está detrás de una operación y qué riesgos puede representar. Según la relación, supone confirmar la identidad y existencia legal de la persona o empresa; conocer a sus representantes y beneficiarios finales; revisar su capacidad para cumplir; e identificar conflictos de interés, sanciones o antecedentes relevantes.

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