El precio de omitir controles – Fernando Díaz Juárez

En el mundo de los negocios, una mala decisión puede costar millones. Contratar a una entidad inexistente, asociarse con personas vinculadas a actos ilícitos o participar en operaciones sin conocer su origen y propósito compromete no sólo el patrimonio, sino
también la continuidad de una organización. En el sector público, el impacto es todavía mayor, ya que están en juego
los recursos de la sociedad.
La Debida Diligencia no debe entenderse como un trámite burocrático, sino como un mecanismo estratégico de control y prevención que permite identificar, evaluar y gestionar riesgos antes de consolidar una relación comercial o contractual. Su ausencia abre la puerta a fraudes, sobornos, conflictos de interés, empresas fachadas, colusión y desvío de fondos.

• El Heraldo de México