El Secreto Profesional ante la Fiscalización Global – Fernando Díaz Juárez
Uno de los debates en los foros académicos internacionales radica en la interacción entre el secreto profesional y las políticas de prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El Estado mexicano en cumplimiento de los estándares internacionales fijados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), ha desarrollado un marco normativo orientado a la transparencia y a la protección del sistema financiero, donde la cooperación para la identificación y reporte de las “actividades vulnerables” juega un papel estratégico. Al respecto, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, define a estas actividades vulnerables como aquellos actos de comercio, servicios o profesiones que, por su naturaleza económica, conllevan un riesgo de ser utilizados para ingresar dinero ilícito al sistema legal.
- El Sol de Toluca
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