Atacan a beneficiarios finales de lavado; combate al crimen organizado

El Senado y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) pactaron acorralar a los integrantes del crimen organizado para que no les funcionen ni los testaferros ni las trampas de triangulación financiera para lavar dinero, pues la reforma a la ley contra el lavado de dinero crea la figura jurídica del “beneficiario final”, para castigar a las personas detrás del entramado de blanqueo de dinero.
https://www.excelsior.com.mx/nacional/atacan-a-beneficiarios-finales-de-lavado-combate-al-crimen-organizado/1408541

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